KYC- og AML-politik: verifikation og hvidvaskkontrol

Alle spillere skal gennemføre identitetskontrol, så snart den første af disse grænser nås:

• 30 dage efter din første indbetaling;
• når dine samlede indbetalinger når 2.000 EUR;
• før din første udbetaling.

Indtil kontrollen er gennemført, kan operatøren begrænse adgangen til tjenester, transaktioner og udbetalinger. Operatøren kan også bede om dokumentation ved nye indbetalinger og på ethvert andet tidspunkt, og du har 30 dage til at sende det, der bliver bedt om.

Grundoplysningerne er fulde navn, fødselsdato og fast bopælsadresse. Afhængigt af sagen kan operatøren bede om følgende:

Operatøren kontrollerer oplysningerne med egne data, uafhængige verifikationstjenester eller begge dele. Afventende udbetalinger kan blive sat på pause, indtil kontrollen er færdig.

1. Upload. Når dokumenterne er uploadet, får kontoen status Temporarily Approved. Du kan spille, men ikke udbetale.
2. Vurdering. KYC-teamet gennemgår dokumenterne inden for 24 timer og giver besked på mail.
3. Afgørelse. Resultatet er Approved, Rejected eller More Information Needed, hvor der mangler oplysninger eller dokumenter.

Ifølge vilkårene er en fuld verifikation typisk afsluttet inden for 10 dage, efter at alle dokumenter er modtaget, men nogle sager kræver ekstra tid.

Afvises verifikationen, oprettes en supportsag, og du får et sagsnummer og en begrundelse. Består du ikke kontrollen, kan du hverken indbetale eller udbetale. Når kontoen er godkendt, kontrolleres hver udbetaling både automatisk og manuelt. Rækkefølgen i kassen er beskrevet under ind- og udbetalinger.

Operatøren arbejder risikobaseret: jo højere risiko, jo grundigere kontrol. Skærpet kontrol bruges blandt andet, når:

• dine transaktioner overstiger 10.000 EUR inden for 30 dage;
• transaktionerne følger et usædvanligt mønster;
• du bor i et land, som EU-Kommissionen eller FATF regner som højrisikoland;
• du er en politisk eksponeret person.

Ved skærpet kontrol kan du blive bedt om id-nummer, billed-id, adressedokumentation højst tre måneder gammel og dokumentation for, hvor pengene kommer fra, for eksempel selvangivelse, lønsedler eller kontoudtog.

Alle spillere screenes mod sanktionslister og lister over politisk eksponerede personer ved registreringen og derefter løbende. Transaktionerne overvåges med automatiske systemer og manuel gennemgang. Disse forhold udløser en nærmere undersøgelse:

• transaktioner over 2.000 EUR, der afviger fra dit normale mønster;
• hurtig flytning af penge mellem flere konti uden klar forklaring;
• betalinger fra tredjeparter eller med forbindelse til højrisikolande;
• store indbetalinger efterfulgt af straks udbetaling eller overførsel.

Brug af mixere og andre værktøjer til anonymisering er forbudt. Mistænkelige transaktioner kan indberettes til Tobique Gaming Commission og de finansielle efterretningsenheder.

• Personer under 18 år eller under den højere aldersgrænse, der gælder i deres land.
• Personer, der optræder på sanktionslister.
• Personer, der handler på vegne af andre.
• Personer, der ikke indsender de krævede dokumenter eller ikke består kontrollen.
• Personer, der indsender falske, ændrede eller stjålne dokumenter.

Du skal give korrekte og opdaterede oplysninger, sende dokumenter til tiden og kun bruge betalingsmetoder, der tilhører dig. Flere konti, deling eller salg af kontoen og brug af andres kort er ikke tilladt.

Ved brud kan operatøren begrænse eller lukke kontoen, holde udbetalinger tilbage, annullere gevinster og give oplysninger videre til myndighederne. Du kan indsende yderligere dokumentation for at få en begrænsning eller en markeret transaktion vurderet igen.